曝光 | 貴州黔中生態茶交易中心披著合法外衣,實則涉嫌集資詐騙
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曝光 | 貴州黔中生態茶交易中心披著合法外衣,實則涉嫌集資詐騙
來源: 2019-11-29 13:40:34
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  山西反傳銷聯盟訊:捉銷師訊:以下為黔中生態茶交易中心受害人向捉銷師提供的舉報材料:

  2019年5月,黔中生態茶交易中心周全藝為了快速圈錢目的,注冊貴州省泉易(“全藝”名字縮寫)生物有限公司并密謀昆明德容天下商貿有限公司董事長范才(前科股權詐騙集資7000萬尚未處理)為貴州泉易生物有限公司名譽實際操作人,以慶陽潽洱茶為商品運作道具,打著國家領導人的虛假旗號,鼓吹當地政府扶持的背景,實施集資詐騙,平臺于7月1日上線運營。

  受害人供圖

  前期公司打著創新模式”應價零批“T+5商業交易制度,優化率高達350%收益,本金和當天賺取的收益可以隨進隨出并宣導交易資金由第三方青島清算中心進行結算擔保噱頭與商品(慶陽潽洱)2245噸可以持繼經營36個月承諾,短短的45天左右勾結全國11個系統領人(交易所工商注冊人員顯注)分區域進行大力推動市場開發,吸引了全國4萬多會員買賣與投資,涉案資金3億多元,其實平臺這種,”現貨買賣賺的是中間差價利潤所謂的創新,年化率高達350%收益“,實際上已經涉嫌集資詐騙。

  經營模式:

  受害人供圖

  平臺推廣模式采取拉人頭、高回報10層獎勵推廣制度,并宣稱”買到就是賺到,多買多賺”誘騙,采取每周一到周五為交易日,要想每天交易日都能賺到錢,必須周一到周五都要投1680元。

  每個人一個星期一至五投滿手前期是8500元,每交易一手公司配600元/100克,慶陽普洱茶,3餅寄掛360元批發價茶,通3餅以600元掛賣,賣出1800元,必須3個接盤俠買入,1680元投入,1800元寄售出,利潤每交易一次120元。

  一餅零售價600,寄當事人的(實際才100克,500克1餅,1餅茶相當于3000元,各網站類似掛賣30-50之間,翻了幾百倍)3餅批發價360元的茶,3餅批發價值360元的茶通過平臺寄賣600元,3餅回來1800元,每買賣一手賺取差額120元,也就是講會員每買一手,必須有3個人接盤拉人頭方式,才能滿足平臺正常運作,市場人員必須直排5人(沒有的自己找身份證填補)每一個人必須每星期買一手1680潽洱茶為有效會員,5人也就是每星期最少5次1680元,方能擁有推廣資格,擁有推廣資格才能拿到下面10層獎勵。

  圖片來源于黔中生態茶交易中心官網,網址:http://www.qzcjzx.net

  由于公司勾結著全國11個系統領人為市場先鋒,打著國家領導和當地政府扶持”精準扶貧, 黔 貨出山“口號迅速把全國市場 4萬多會員吸引平臺投資,公司為了讓市場所有人投入的資金都截留平臺。

  從7月8日-8月21日,公司一直采取控進戰略,也就是投入1680元,每天按排序辦法,逐步遞增饑餓式套路(此目的市場沒有大面積鋪開,如不采取控進,公司前期如持繼運營,市場收益拔比會大)。

  當市場做到風聲風起時,全國市場巳經成熟,平臺于8月21日宣告休市8個工作日,理由為,政府職能部門讓改制度,實際上此時公司正在商定如何加大市場投單量。

  8月27日,公司進行了制度改革復市并號召全國市場做的比較好的市場領導來貴州5天4夜的洗腦充電,為了快速圈錢違規違法操作,把以前每星期交易5手改為6手,每星期一至星期六為交易日,也就是講星期六也不放過圈錢,做市場人員由原來直5人,放6人,否則直排沒有6人拿不到獎勵:此時全國會員超3萬人,每人2個1680元,只這一項,圈錢也近億元。

  盡美起名曰讓市場人員多掙一天錢,其實讓每一個人特別是推動市場人員,每星期多入了2手1680元,從8500元每星期升級到11800元,這個時候全國集結的會員也越來越多,另外公司加快市場大宣傳:一月全國各區城轟炸100場圈錢會議,倡導公司合法性和長遠性,做永不交收的現貨行業,等到市場熱度高到一定火候,平臺采取突然全放進的套路。

  開市也就是放進的6天左右來個緊急剎車(中秋節當天),在這6天時間內,會員及市場人員獎勵與收益,無故的少發多扣。以糸統以錯亂為借口,引誘大家投7手,然后投平臺資金全鎖定,同時對外宣稱,要進行制度調整,大家可以想像一下,以前所有的老會員等于把賺取的錢為了拿市場提成,按照公司霸王條款又投入了平臺,不投你市場架構起來了誘導你也得投入不然拿不到獎勵,還有的賺取的錢還不夠模式套路費用,自己又加錢投入,新人等于1-6日只投入,沒有一點點收益,等對應日要收益的時候,公司突然關停整改25個交易日,全國一片茫然,從至4萬多人惡夢開始,此目的公司就是讓所有人的錢統統都扼殺在搖藍里,在短短正常運營45天左右4萬多人,3億多資金全控平臺,詐騙手段極高,套路高深莫測,等于市場人員錢,全軍覆沒。

  10月1日茶交所周傳藝與范才密謀后高調地進了復市,并組織200多名市場領導前往云南西雙版納進行洗腦會務。

  宣稱由于系統錯亂,經營遇到問題,必須進行大改制,所有人的本金不能提現,全部鎖在平臺,要想激活必須再次入1700元才能進行交易,不然就以全部交割為嚇人手段,明確表明國家政策有規定,可以隨時交割大家的倉單,到那里告那沒有用。

  在會議上并承諾大家和市場核心,這種做法是為了更好更良性發展下去,保證一個新人不進可以運營50天左右,讓大家放心投錢玩就行了,法律明確規定,不能強買強賣,公司此行為嚴重觸違了交易法,被迫全國會員再次入金1700元,更可恨的是公司沒有征求全國會員同意,非法將會員入金大于出金的人員進行非法交割,使30%會員(近1萬人)帳戶最低都在10200-80000元左右以上的強行變為積分,積分必須買公司高副價值的茶葉、茶多酚(茶葉1680元一餅,茶多酚2800元一盒),這種行為簡值比強盜還狠毒,公司也嚴重涉嫌非法侵占,損害會員利益,而且公司圈了錢之后開始大變制度,以前會員每天收益120元改為30%積分,70%現金,市場獎勵也統一改為50%積分,50%現金,平臺也不在以慶陽潽洱為道具了,直接買一餅茶,賣一餅,也不給消費會員茶了,演變成純正的金融詐騙手段了,公司這種行為全完全涉嫌集資詐騙罪、強迫交易罪、虛假宣傳罪望政府職能部門重視,把這些掛著羊頭賣狗肉的詐騙犯,繩之于法,還全國4萬會員公道。

  10月1日后,市場核心領導強忍非法交收之痛,回到市場,不光下面沒有被非法交收的帳戶多充1700元外,還得把自己推薦市場主號打滿6手10200元,都想著公司承諾了2245噸茶還沒有賣完,并切一個人不發展還得走50天左右運營路線,這個時候都想降低損失,連續6天又反復投了資金,結果公司又欺騙了大家,在第六天時候公司又以系統數據有問題強行進行了關閉,再次造成全國會員投入錢再入鎖在平臺,這種行為對于會員來講,無疑就是一場大災難。

  強制交割,套路善后:

  這次關閉引起全國會員極大憤慨,各市場群迅速改為維權群向周全藝和范才及11位系統領導人聲討維權,周傳藝和范才好像早已布好了局,宣告大家公司現在也虧損,沒有錢持繼運營下去,如果大家不聽話,就按照國家的法律把大家的投的錢都交割(換成商品)掉,如果持繼運營就轉到他們5月份事先在深圳剛注冊的公司,以他們剛注冊公司名義與琛圳文版通合作想進行快速金蟬脫殼,以圖逃避法律治裁,法網恢恢、疏而不漏,周傳藝和范才及11位市場體系領導人無論玩的多么高明,早晚一天會在陽光的見證下,一定會為自己行為付出代價,讓我們一起來認清這些詐騙手段,讓身邊的避免再上當,也希望此事能得到各地政府職能部門重視,將這些騙子早日抓住,還全國會員一個公道。

  以上為受害人提供的部分內容,其他材料將于近日發布,關于此事捉銷師將持續關注并給予跟蹤報道。

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